Protégete contra el Fraude
Los fraudes son perpetrados principalmente para obtener dinero, propiedad o servicios; evitar pagos o pérdida de servicios; y asegurar una ventaja personal o de negocios. De acuerdo con estos conceptos, a nivel de fraude financiero, en las empresas se hablan de las siguientes tres (3) categorías: Corrupción: casos de sobornos, conflicto de intereses, uso de influencias, manejo inadecuado de las relaciones con los agentes aduanales extorsiones y pagos inapropiados. Malversación de fondos (Activos): robo de bienes, falsificación de cheques de la empresa, desvío de fondos, creación de pagos ficticios y…
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