Instalada VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo
“Crece la normativa pero no es eficiente para evitar el lavado de dinero” Por sexto año consecutivo Venezuela recibe a especialistas de diversas nacionalidades para tratar la legitimación de capitales y su infiltración en los mercados financieros como consecuencia de la larga crisis financiera, quienes advertirán sobre los mecanismos de prevención y control en demanda de mayores regulaciones que frenen su expansión, dado el repunte de registros de actividades sospechosas en las economías más importantes de la región durante el último año. “Algunos países han ido creciendo en normativa y…
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